Финансовая группа Восток-Запад
Поиск
 О финансовой группе  Сотрудники  Новое в законодательстве
 Стоимость услуг  Библиотека  Форум
 Финансовые новости  Наши консультации  Контактная информация
На главную Контакты Карта сайта
 


Как правильно выбрать оценщика

В силу некоторых особенностей бизнес-среды государственные структуры, занимающиеся оценкой, имеют некоторые преимущества. Все же наличие заключения, скрепленного гербовой печатью, в диалоге, опять же, с государственными органами...



Лизинг автомобильного транспорта

Лизинг транспорта – понятие достаточно обширное: оно включает в себя и лизинг различной строительной и спецтехники, и лизинг каров, ну и всего, что может ехать, плыть и даже лететь. Но тем более, определенное с



Aldi хочет прийти в Россию

Aldi ни разу не заявляла о желании открыть магазины в России. В 2006 г. немецкий журнал Manager Magazin упоминал, что компания «раздумывает» над выходом на новые рынки, в том числе и в Россию. Раздумья постепенно переходят в дело.



Как вести себя на деловой встрече

На презентациях и деловых обедах никто не застрахован от возникновения неудобных ситуаций. Часто встречающаяся из их это недостающее познание столового этикета. Так как оба этих мероприятия, так или иначе, соед

Форум

Создать новую тему

  Переводы физ.лиц по 173-ФЗ Автор: Ирина
В нашем банке в последнее время участились случаи, когда вкладчики - физические лица помещают на вклады до востребования крупные суммы денег и сразу же безналично переводят их в оплату каких-либо товаров (или даже целых партий). Т.е. по своей сути, физическое лицо осуществляет комм. деятельность без регистрации в качествепредпринимателя. Возможны ли у нас какие-либо проблемы с ЦБ, налоговыми или иными органами? Поделитесь своим опытом.

  Re: Переводы физ.лиц по 173-ФЗ Автор: Виталий
У нас существет заявление на перевод средств физическим лицом (как бланк), где прописана строка "Перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности".


  Re: Переводы физ.лиц по 173-ФЗ Автор: PB
А, может, код 402-й проставлять в заявлении - как до этого пункты 39-го проставляли?


  Re: Переводы физ.лиц по 173-ФЗ Автор: Mara
Да так то оно так, но порой чтобы проставить код приходиться физика чуть ли не "дыбой да испанским сапожком" потчевать... проще самому на счет или контракт взглянуть и проставить все коды какие надо.





Доверительное управление
Доверительное управление


Финансовые новости
Финансовые новости


Депозитарная деятельность
Депозитарная деятельность


Финансовый арбитраж
Финансовый арбитраж