Финансовая группа Восток-Запад
Поиск
 О финансовой группе  Сотрудники  Новое в законодательстве
 Стоимость услуг  Библиотека  Форум
 Финансовые новости  Наши консультации  Контактная информация
На главную Контакты Карта сайта
 


Методы оценки кредитного риска

Повышение доходности банков во многом связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации заемщика банка по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет...



Будет ли нефть стоить 126 долларов

В ходе торгов в пятницу цены на нефть-сырец достигли новой рекордной отметки, вплотную приблизившись к отметке 126 доллов за баррель. В Европе к полудню пятницы легкая американская нефть достигла 125,98 доллара из-за растущего спроса...



Роспотребнадзор судится с банками

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 6 июля 2007 года на ведущих нефтяных биржах значительно повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 75,62 (+0,87)...



Базис кредита без поручителей

В очередной аналитической публикации о банковских кредитах для частных лиц речь пойдет о займах, которые выдаются наличными под залог имущества — машины, дома, ценных бумаг или золота. Сумма такого кредита обыч

Форум

Создать новую тему

  Переводы физ.лиц по 173-ФЗ Автор: Ирина
В нашем банке в последнее время участились случаи, когда вкладчики - физические лица помещают на вклады до востребования крупные суммы денег и сразу же безналично переводят их в оплату каких-либо товаров (или даже целых партий). Т.е. по своей сути, физическое лицо осуществляет комм. деятельность без регистрации в качествепредпринимателя. Возможны ли у нас какие-либо проблемы с ЦБ, налоговыми или иными органами? Поделитесь своим опытом.

  Re: Переводы физ.лиц по 173-ФЗ Автор: Виталий
У нас существет заявление на перевод средств физическим лицом (как бланк), где прописана строка "Перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности".


  Re: Переводы физ.лиц по 173-ФЗ Автор: PB
А, может, код 402-й проставлять в заявлении - как до этого пункты 39-го проставляли?


  Re: Переводы физ.лиц по 173-ФЗ Автор: Mara
Да так то оно так, но порой чтобы проставить код приходиться физика чуть ли не "дыбой да испанским сапожком" потчевать... проще самому на счет или контракт взглянуть и проставить все коды какие надо.





Финансовый арбитраж
Финансовый арбитраж


Финансовый аудит
Финансовый аудит


Антикризисное управление
Антикризисное управление


Финансовое консультирование
Финансовое консультирование